Работник финансового учреждения или учреждения, которое предоставляет отдельные финансовые услуги, ответственный за проведение первичного финансового мониторинга, обязан знать перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности. А правила осуществления финансового мониторинга, которые утверждаются руководителем каждого такого учреждения, должны содержать порядок остановки финансовых операций, если их участником или выгодополучателем является лицо, включенное в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности. Такие изменения Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) внесла в Положение об осуществлении финансового мониторинга финансовыми учреждениями. Документ вступит в силу 28 мая.

Кроме того, комиссия дополнила положение новым разделом, определяющим порядок остановки проведения финансовых операций. Согласно этим правилам, учреждение обязано остановить проведение финансовой операции, если ее участником или выгодополучателем является лицо, включенное в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности. Решение об остановке такой операции принимается ответственным работником учреждения. На основании решения составляется сообщение, которое в тот же день направляется в Государственный комитет финансового мониторинга (Госфинмониторинг) по электронной почте или средствами факсимильной связи. В случае непоступления на протяжении двух рабочих дней со дня остановки финансовой операции решения комитета о ее прекращении, учреждение возобновляет проведение операции.

Напомним, что, согласно Закону «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», субъект первичного финмониторинга обязан остановить проведение указанной финансовой операции на срок до двух рабочих дней и в тот же день проинформировать об этом Госфинмониторинг. Комитет может принять решение о последующей остановке такой операции сроком до пяти рабочих дней, о чем обязан сразу же сообщить субъекту первичного финмониторинга, а также правоохранительным органам. В случае непринятия Госфинмониторингом соответствующего решения, проведение финансовой операции возобновляется.

Ранее для исполнения этого положения закона Госфинмониторинг утвердил Порядок принятия Государственным комитетом финансового мониторинга Украины решения о дальнейшем прекращении проведения финансовой операции, если ее участником или выгодополучателем по ней является лицо, которое включено в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности. Он вступил в силу 15 мая (см. СЕЙЧАС, №85 от 15 мая 2006 г.)